A Polícia Civil de SP investiga possível crime de lavagem de dinheiro envolvendo o Corinthians, nomes chamados e empresa que intermediou negociações.
A Polícia Civil do Estado de São Paulo está apurando a possível participação de uma ‘laranja’ no pagamento de comissão do contrato do Corinthians com a patrocinadora principal VaideBet, conforme apurado pela equipe da ESPN. O caso foi oficializado na semana passada no Departamento de Polícia de Proteção a Cidadania (DPPC) e está sob investigação da terceira delegacia especializada em lavagem de dinheiro, chefiada pelo delegado Tiago Fernando Correia. A análise é referente a um possível delito contra a administração e surgiu com base no artigo 5, parágrafo 3 do Código Penal, que estabelece que ‘Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade policial, e esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito.’
O mesmo DPPC já conduziu investigações no passado, por exemplo, sobre potenciais crimes de lavagem de dinheiro no Corinthians, em novembro de 2023, às vésperas da eleição no clube, durante a gestão do presidente Duílio Monteiro Alves. Até o momento, nenhum envolvido foi identificado publicamente, mas as autoridades seguem atentas às movimentações financeiras que envolvem o clube paulista.
Investigação em andamento envolvendo o Corinthians
Na ocasião, entretanto, nenhum vestígio foi descoberto. A expectativa, de acordo com informações obtidas pela reportagem, é de que os nomes mencionados na investigação sejam convocados para prestar depoimento nos próximos dias. Isso inclui membros da diretoria, a suposta ‘laranja’ e o proprietário da empresa que intermediou as negociações. A possível presença de um ‘laranja’ ligado à empresa intermediária do contrato entre o Corinthians e a VaideBet veio à tona após a publicação de um artigo pelo jornalista Juca Kfouri, no ‘UOL’.
Notificação extrajudicial e cobrança de esclarecimentos
O Corinthians enviou uma notificação extrajudicial à Rede Social Media Design Ltda, responsável pela intermediação do acordo, exigindo explicações sobre as notícias de transferências no valor de R$ 580 mil e R$ 462 mil para a Neoway Soluções Integradas em Serviços Ltda, empresa supostamente associada a Edna Oliveira dos Santos. Edna, mencionada como sócia e residente em Peruíbe, no litoral sul de São Paulo, nega ser a proprietária da empresa.
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Detalhes sobre os pagamentos e os envolvidos
A empresa intermediária no contrato entre o Corinthians e a VaideBet, Rede Social Media Design Ltda, tem como sócio Alex Fernando André, conhecido como Alex Cassundé. Ele foi indicado por Sergio Moura, contratado como superintendente de marketing na gestão de Augusto Melo. Os pagamentos de R$ 700 mil, autorizados por Marcelo Mariano na ausência do diretor financeiro Rozallah Santoro, foram realizados sem o conhecimento deste último.
Afastamento e alegações de perseguição política
Sergio Moura anunciou seu afastamento do cargo de superintendente de marketing para se dedicar à sua defesa, alegando ser alvo de perseguição política. Ele afirmou que abriria uma queixa-crime por calúnia, injúria e difamação. Enquanto isso, Marcelo Mariano permaneceu em seu cargo no Corinthians.
Posicionamento da VaideBet e próximos passos
A VaideBet, em comunicado à imprensa na última sexta-feira (24), declarou estar acompanhando de perto as acusações envolvendo a intermediária do contrato de patrocínio com o Corinthians. A empresa informou que tem solicitado esclarecimentos desde abril e realizou reuniões com o clube, buscando informações sobre o caso. A VaideBet foi abordada por um intermediário sobre a possibilidade de um acordo de patrocínio desde o início.
Fonte: @ ESPN
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