Empresas têm relações financeiras suspeitas com a Neoway, envolvendo sócios de programas sociais do Governo Federal, aponta relatório do COAF.
A Polícia Civil de São Paulo descobriu recentemente novas empresas de fachada, que foram relacionadas a transações financeiras com a Neoway, companhia envolvida nas investigações sobre possíveis fraudes nos pagamentos de comissões do contrato entre a VaideBet e o Corinthians.
Essas empresas fictícias foram utilizadas como intermediárias em transações suspeitas, ampliando ainda mais o escopo das investigações sobre as atividades ilícitas envolvendo a Neoway e outras empresas de fachada.
Empresas de fachada: ACJ, Thabs e Carvalho Distribuidora sob investigação do COAF
O relatório do COAF revelou a presença de empresas falsas, empresas fictícias, empresas de fachada; como a Carvalho Distribuidora, a ACJ Platform Comércios e Serviços e a Thabs Gestão e Serviços. Além dessas empresas, o documento aponta para possíveis relações financeiras suspeitas e supostas fraudes.
As investigações conduzidas pelo delegado Tiago Fernando Correia, da Delegacia Investigações sobre Crimes de Lavagem, destacam a necessidade de esclarecimentos sobre as transações realizadas com essas empresas. Todas as partes envolvidas são consideradas testemunhas nesse processo.
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O relatório menciona que a ACJ e a Thabs foram identificadas como ‘empresas frias’, o que levanta ainda mais questionamentos sobre suas atividades. Essas empresas foram criadas recentemente, em 2023, com um capital social de pelo menos R$ 100 mil, cada uma sendo administrada por um único sócio. Curiosamente, esses sócios são beneficiários de programas sociais do Governo Federal.
A situação dessas empresas de fachada é semelhante à da Neoway, que também é apontada como uma empresa fictícia envolvida em atividades suspeitas. A Neoway, cuja sócia é Edna Oliveira dos Santos, está sob escrutínio por possíveis relações fraudulentas no contexto de um contrato de patrocínio com o Corinthians.
A Thabs, localizada em um bairro nobre de São Paulo, apresenta um cenário peculiar, com um sócio que recebeu benefícios do Auxílio Emergencial em Peruíbe. Da mesma forma, a Carvalho Distribuidora, sediada em Guarulhos, tem um sócio que recebeu o Auxílio Emergencial em Itajaí-SC.
A ACJ, constituída em julho de 2023, também está sob investigação, com sede em São Paulo e um capital social de R$ 150 mil. A única sócia recebeu pagamentos do Bolsa Família, levantando suspeitas sobre as atividades da empresa.
As investigações se estendem para a Rede Social Media Design, que teria desviado parte da comissão recebida pela intermediação de um acordo. A agência fez depósitos significativos à Neoway, levando a VaideBet a rescindir o contrato com o Corinthians devido a danos à sua imagem.
Esses desdobramentos recentes destacam a importância das autoridades em combater crimes de lavagem de dinheiro e esclarecer possíveis esquemas fraudulentos envolvendo empresas de fachada; e suas relações financeiras obscuras. A atuação do COAF e da polícia é fundamental para garantir a transparência e a integridade no ambiente empresarial.
Fonte: © GE – Globo Esportes
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